1990年FATF第一次全会通过并发布了关于反洗钱的《40项建议》,旨在打击利用金融系统清洗涉毒犯罪资金的行为。为了及时回应洗钱问题中出现的新情势,FATF分别于1996年和2003年针对《40项建议》作了两次全面的修订。2001年10月30日,FATF针对预防和打击恐怖融资活动,发布了《关于恐怖融资的特别建议》,共八项建议(简称“8项特别建议”)。2004年10月22日,FATF发布了关于“现金运带”的第九条特别建议,并对2001年10月的“8项特别建议”予以修订(修订后的文件简称为“9项特别建议”)。FATF将反洗钱与反恐融资两项工作有机结合,使得该组织的目标由单一的预防与打击洗钱犯罪,向反洗钱与反恐融资多元目标转化,在2003年修订的FATF《40项建议》中,反恐怖融资这一新任务得以明确,其名称也因此改为金融行动特别工作组(the Financial Action Task Force,简称依然是FATF)。2012年2月13~17日,FATF第二十三届第二次全会及工作组会议在巴黎举行,会议讨论通过了新的反洗钱和反恐怖融资标准,新标准整合了原来的9项特别建议,全文仍然为40项建议。
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